Affaire Odebrecht

L'affaire Odebrecht est une affaire juridique touchant l'entreprise de construction brésilienne Odebrecht (aujourd'hui Novonor). Cette dernière, principale entreprise du secteur d'Amérique latine présente sur tout le continent, est mise en cause à partir de mars 2014 lors de l'opération policière « Lava Jato » (signifiant « lavage express »), qui correspond initialement à un blanchiment d'argent d'une station-service de l'entreprise Petrobras, et mettant ensuite en perspective la mise en place d'un important système structuré de corruption, où plusieurs groupes de construction comme Odebrecht distribuaient des pots-de-vins surfacturés à des personnalités politiques afin de se voir attribuer des projets de travaux publics. Entre 2001 et 2016, Odebrecht a versé près de 800 millions de dollars à plusieurs centaines de personnalités politiques d'une dizaine de pays, touchant notamment plusieurs anciens présidents et dirigeants de partis politiques en Amérique et en Afrique.

Elle aboutit à la condamnation d'Odebrecht à plus de 3 milliards de dollars d'amende, et à une centaine de condamnations individuelles.

Contexte

Pour en savoir plus, lis les articles : Odebrecht et Affaire Petrobras.

Odebrecht est une entreprise, fondée dans les années 1940, spécialisée dans des projets de construction dans le secteur public, ainsi que dans les domaines de l'énergie et de l'ingénierie. Implantée dans plusieurs dizaines de pays, elle est la plus importante entreprise de construction d'Amérique latine, générant un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars en 2014. Elle obtint les contracts de construction de nombreux chantiers, comme des travaux d'aménagement du métro de Caracas (Venezuela), ou l'implantation du stade de la Coupe du monde de football 2014 de São Paulo (Brésil).

Petrobras, spécialisée dans la production pétrolière, est la plus grande entreprise du Brésil, et est détenue à 50 % par l'État. Réalisant un bénéfice de près de 15 milliards de dollars à la fin des années 2000, elle devient un symbole du développement économique dans le pays sous les mandats de Lula (2003-2011), menant d'importants projets d'investissements portant sur des gisements de pétrole et se plaçant comme l'un des groupes financiers les plus lucratifs dans le monde.

Le 17 mars 2014, une opération policière menée dans une station-service dévoile un vaste système de corruption organisé par Petrobras, qui surfacturait ses appels d'offres à destination de plusieurs entreprises du secteur de la construction, dont certaines avaient organisé un cartel pour se redistribuer les marchés en échange de pots-de-vins versés à des personnalités et partis politiques. Odebrecht est citée comme l'un des groupes ayant profité du système.

Chronologie

Révélations

En mars 2015 est révélée une liste de 54 personnalités ayant joué un rôle dans les financements illicites d'Odebrecht, dont plusieurs anciens ministres et gouverneurs. Le 19 juin suivant est arrêté le dirigeant d'Odebrecht Marcelo Odebrecht, qui est accusé d'avoir fait partie d'un groupe corrompu ayant fait perdre deux milliards de dollars à Petrobras.

Le 16 juillet, le Parquet fédéral ouvre une enquête contre l'ancien président Lula, qui est suspecté d'avoir usé de son influence pour permettre à Odebrecht de détenir des contrats. L'entreprise aurait financé plusieurs voyages de Lula dans certains pays africains et américains, comme le Ghana et Cuba.

En février 2016, une perquisition effectuée dévoile les traces de financements d'Odebrecht à 200 personnalités politiques de 18 partis entre 2012 et 2014, bien que d'autres sources policières les situraient jusqu'en 1988. Le 8 mars suivant, Marcelo Odebrecht est condamné à 19 ans de prison.

Fin novembre 2016, Odebrecht signe un accord avec la justice brésilienne pour deux milliards d'euros d'amende, l'amenant à reconnaître son implication dans le scandale en échange d'une permission de pouvoir resigner des contrats publics. Plus de 70 dirigeants d'Odebrecht signent également individuellement un accord, leur permettant de réduire leur peine en qualité de témoin en échange de témoigner des pratiques financières du groupe. Le 21 décembre, Odebrecht s'engage à verser 3,5 milliards de dollars aux justices brésilienne, américaine et suisse, dont 2,6 milliards au Brésil. L'entreprise dévoile l'existence d'un département financier au sein de son administration, nommé les « caisses structurées » (surnommé le « département des pots-de-vins » par la justice), chargée de donner des financements à des personnalités politiques pour obtenir des contrats. L'amende infligée est la plus élevée accordée à une entreprise de l'histoire.

Les déclarations du groupe font situer ses pratiques dans toute l'Amérique latine et partiellement en Afrique, de nombreux responsables politiques et financiers ayant bénéficié de ses financements. Odebrecht, qui obtenait quatre dollars de bénéfices pour un dollar versé, répartit près de 45 millions d'euros sur des comptes bancaires.

Enquêtes et condamnations

2017

Le 4 février 2017, la justice péruvienne demande l'arrestation de l'ancien président Alejandro Toledo, suspecté de liens avec Odebrecht, suivie trois jours plus tard de l'ouverture d'une enquête par la justice colombienne portant sur le financement de la campagne électorale de 2014 de Juan Manuel Santos.

Le 17 février, les comptes bancaires et biens péruviens d'Odebrecht sont gelés, et une plainte est déposée au Panama pour saisir l'argent issu des pots-de-vins.

En mars, la Cour suprême brésilienne demande une enquête à l'encontre de 83 personnalités, 170 étant suspectées au total. Plusieurs représentants du parti des travailleurs de Lula et du mouvement démocratique du président Michel Temer étant concernés, Lula et Temer eux-mêmes sont accusés respectivement de s'être vu offrir un appartement par Odebrecht et d'avoir demandé des fonds pour son parti.

Le 26 avril, l'ancien directeur d'Odebrecht Emilio Odebrecht avoua les activités menées par le groupe en Angola, où ce dernier menait des projets de construction en échange de financements par des responsables militaires. Il s'entretenait également personnellement avec le président José Eduardo dos Santos. Le jour-même, la justice brésilienne ordonne une enquête contre 200 responsables politiques, concernant notamment un tiers des membres du Sénat. En mai, la justice française enquête sur la signature d'un accord entre les présidents Nicolas Sarkozy et Lula en 2008, sur une commande de sous-marins qui aurait été conclue avec des pots-de-vins de l'entreprise DCNS, partenaire d'Odebrecht.

Le 12 juillet, Lula est condamné à 9 ans de prison pour blanchiment d'argent.

Le 14 décembre, le vice-président équatorien Jorge Glas, en détention provisoire dans le cadre de l'affaire Odebrecht depuis octobre, est condamné à six ans de prison pour « association illicite ». Le 19 décembre, Marcelo Odebrecht sort de prison et poursuit sa peine en résidence surveillée. Trois jours plus tard, un vote de destitution du Parlement, par 79 voix sur 87 nécessaires, échoue à faire destituer le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski, accusé de corruption et d'avoir reçu des pots-de-vins d'Odebrecht.

2018

Le 24 janvier, la Cour suprême allourdit la peine de Lula à 12 ans de détention, jugement salué par plusieurs journaux du pays mais critiqué à l'étranger.

Le 22 mars, faisant face à un nouveau vote de destitution, le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski est le premier dirigeant de la région à démissionner. Il était accusé d'avoir obtenu 4 milliards de dollars pour ses usages personnels. Le 13 mai, 13 responsables d'Odebrecht sont condamnés pour des soupçons de financements illégaux d'un centre de recherche à Rio de Janeiro.

Le 7 août, l'ancien ministre de l'Économie argentin Amado Boudou est condamné pour le rachat d'une entreprise dans le cadre de ses fonctions. Le 13, l'ancienne présidente Cristina Kirchner est interrogée concernant l'envoi de financements illicites par le chauffeur d'un ministre, entre 2004 et 2015. Le 17 septembre, elle et plusieurs anciens ministres sont mis en examen en lien avec cette affaire. Le 15 août, un tribunal d'opposition en exil condamne le président vénézuélien Nicolás Maduro à 18 ans de prison et un total de 35 milliards de dollars d'amende, pour blanchiment d'argent et pour avoir bénéficié des pots-de-vins d'Odebrecht. Un mandat d'arrêt international est également lancé contre lui.

Le 10 octobre, l'opposante péruvienne Keiko Fujimori est placée en détention préventive, suite à des dons illicites d'Odebrecht ayant permis de financer ses campagnes électorales de 2011 et 2016.

2019

Le 8 janvier, le procureur péruvien chargé de l'affaire Pedro Chavarry démissionne, après des manifestations l'accusant de vouloir ralentir les enquêtes sur la corruption. Il était également suspecté d'appartenance à un groupe juridique corrompu. Le 16 février, Odebrecht signe un accord de coopération avec la justice péruvienne, et s'engage à verser près de 180 millions de dollars.

Le 10 avril, l'ex président péruvien Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) est placé en détention dans le cadre de cette affaire, et Alan García (1985-1990 et 2006-2011) se suicide au moment de son arrestation pour corruption, le 17. Le 7 mai, l'ancien dirigeant Ollanta Humala (2011-2016) est inculpé pour blanchiment d'argent.

Le 9 juin, des écoutes téléphoniques interceptées dévoilent une partialité dans le jugement de Lula, qui est révélé alors été condamné pour empêcher le Parti des travailleurs de remporter l'élection présidentielle de 2018, malgré des doutes émis sur la véracité des preuves. Le 18, menacée de faire faillite par une dette de 20 milliards de dollars, l'entreprise Odebrecht dépose une procédure de sauvegarde, qui lui donne un délai de 6 mois pour s'accorder avec ses investisseurs et réduire ses dettes.

Le 16 juillet, l'ex-président péruvien Alejandro Toledo est à son tour arrêté depuis les États-Unis, en vue de son extradition.

Après 2019

Le 12 février 2020, l'ancien directeur de la compagnie pétrolière mexicaine Pemex Emilio Lozoya est arrêté en Espagne, pour fraude fiscale.

Le 6 juillet, deux fils de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli sont interpellés au Guatemala, pour blanchiment d'argent. Ils sont suspectés d'avoir ouvert des comptes bancaires pour y déposer des pots-de-vin.

Le 28 décembre, Odebrecht est condamnée à une amende de 50 millions de dollars par la justice colombienne, pour corruption en lien avec un projet de construction d'autoroute.

Le 3 février 2021, l'équipe d'enquêteurs chargée de Lava Jato est dissoute, mettant fin à l'opération. Le 8 mars suivant, la justice brésilienne annule toutes les condamnations de Lula, estimant le tribunal qui l'a condamné incompétent à le juger.

Le 28 juillet, la justice dominicaine condamne six anciens complices d'Odebrecht à la prison et 35 000 dollars d'amende chacun, pour avoir permis à Odebrecht de détenir des contrats dont le total s'évalue à 82 millions d'euros, entre 2002 et 2014.

Le 23 avril 2023, l'ancien dirigeant péruvien Alejandro Toledo est extradé par les États-Unis vers le Pérou, où il encourt une peine allant jusqu'à 20 ans de prison.

Le 13 juin, le parquet colombien inculpe l'ancien candidat à la présidentielle de 2014, Oscar Ivan Zuluaga, pour des soupçons de financements illégaux. Le 18 août suivant, la justice colombienne inculpe à son tour une cinquantaine de personnes (anciens responsables d'Odebrecht et membres du gouvernement), pour complicité dans le versement des pots-de-vin par Odebrecht.

Le 6 septembre, un jugement au Brésil remet en cause les preuves présentées ayant permis l'accord de coopération entre Odebrecht et les justices américaine, brésilienne et suisse, ce qui peut amener à une invalidation de l'accord.

Bilan

Entre 2014 et 2022, plus d'une centaine de condamnations sont prononcées dans plusieurs pays, le Brésil et le Pérou représentant la majorité. Au total, Odebrecht fut condamnée à près de 4 milliards de dollars d'amende, et une centaine de millons de dollars fut restituée en tout. La classe dirigeante de tous les pays concernés est suspectée d'avoir favorisé la corruption d'Odebrecht et d'avoir profité des pots-de-vin versés ;

• au Brésil, trois anciens présidents (Lula, Dilma Rousseff et Michel Temer), des gouverneurs et membres du Parlement ;
• au Pérou, quatre anciens présidents (Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala et Pedro Pablo Kuczynski), et l'opposante Keiko Fujimori. Près de 30 millions de dollars sont versés entre 2005 et 2014 ;
• en Colombie, un ancien président (Juan Manuel Santos) et plusieurs ministres. Au moins 30 millions de dollars sont versés ;
• Au Venezuela, le président Nicolás Maduro. Odebrecht, ayant obtenu plus de 30 projets de travaux, déposa jusqu'à plus d'un milliard de dollars de pots-de-vin ;
• en République dominicaine, plusieurs ministres. Odebrecht s'est vu octroyer une dizaine de contrats, pour des financements allant jusqu'à 92 millions de dollars ;
• au Panama, le président Juan Carlos Varela et plusieurs anciens ministres ;
• en Équateur, le vice-président Jorge Blas ;
• au Guatemala, l'ancien président Otto Pérez Molina et le vice-président Roxana Baldetti. Près de 20 millions auraient été versés.

Voir aussi

• Politique au Brésil
• Politique en Colombie
• Politique au Pérou
• Politique au Venezuela

Références

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